How to Protect Your Business and Comply with AML Regulations in LATAM
April 1, 2021
Money laundering is a significant issue faced by banks and other financial institutions, particularly in the Latin American regions. To counteract this fraudulent behavior, governments are being more proactive in their countermeasures against money laundering and exploitative practices, by introducing and enforcing more stringent anti-money laundering (AML) regulations on a more consistent basis, especially in Mexico.
What steps do banks and other financial institutions need to take to ensure they are staying compliant and up to date on newly issued industry regulations?
In our upcoming webinar on April 14, we’ll be talking with experienced industry professionals about the state of money laundering in Mexico and the current regulatory AML standards in place. Our panel will include experts from Acuant, Prosa, Up Sí Vale and 3ID Solutions, who are well-versed in Mexico’s financial regulations and have partnered together to prevent fraud, comply with AML regulations, and streamline Know Your Customer (KYC) and transaction monitoring operations.
The panel will cover:
- What a “vulnerable activity” is
- The regulatory requirements for complying with the CNBV (Mexico’s main AML regulatory body)
- The key elements of the Mexican Anti-Money Laundering Law (LFPIORPI) that banks and FinTech’s should be aware of
- A use case that will highlight why the right anti-money laundering technology is an essential component for a successful compliance program and for fighting financial crime
Meet the companies that will be participating in our webinar below and sign up now to reserve your spot.
Prosa
Prosa is a leader in Mexico’s financial industry when it comes to electronic transaction processing and are within the top ten leaders in Latin America by processing over 4.4 billion transactions annually on their platform. They are an organization made up of 6 large banks that has been in the industry for over 50 years and work closely with the financial ecosystem to strengthen fraud prevention strategies for a more secure digital world.
Up Sí Vale
Part of Groupe Up (Chèque Déjeuner), Up Sí Vale is a company with over 20 years of experience in Mexico that specializes in the issuance of vouchers and cards for the streamlined control or dispersion of resources. They have more than 185 thousand clients in the world, 22 million vouchers and cards in 14 countries.
3ID Solutions
3ID Solutions is a RegTech company in Mexico that is developing solutions to comply with Mexican regulations. Experts in Mexico’s regulatory compliance requirements, they validate identity documents directly with governmental registries, cross-check identities against national and international watchlists and facilitate digital onboarding with KYC, liveness and face matching.
Join the webinar to learn more!
Cómo Proteger tu Empresa y Cumplir con Las Regulaciones PLD en América Latina
El lavado de dinero es un problema importante que enfrentan los bancos y otras instituciones financieras, particularmente en las regiones de América Latina. Para contrarrestar este comportamiento fraudulento, los gobiernos están siendo más proactivos en sus medidas contra el lavado de dinero y el crime financiero, al introducir y hacer cumplir regulaciones PLD más estrictas y de manera más consistente, especialmente en México.
¿Qué pasos deben tomar los bancos y otras instituciones financieras para asegurarse de que cumplen y están actualizados con las regulaciones de la industria recientemente emitidas?
En nuestro próximo webinar el 14 de abril, conversaremos con profesionales experimentados de la industria sobre el estado del lavado de dinero en México y los estándares regulatorios PLD vigentes. Nuestro panel incluirá a expertos de Acuant, Prosa, Up Sí Vale y 3ID Solutions, quienes conocen bien las regulaciones financieras de México y estan trabajando en equipo para prevenir el fraude, cumplir con las regulaciones de AML y optimizar sus operaciones de Know Your Customer (KYC) y el monitoreo de transacciones.
El panel cubrirá los siguientes temas:
- ¿Qué es una “actividad vulnerable”?
- Los requisitos regulatorios para cumplir con la CNBV (el principal organismo regulador de PLD de México)
- Los elementos clave de la Ley Mexicana contra el Lavado de Dinero (LFPIORPI) que los bancos, instituciones financieras y FinTech’s deben conocer
- Un caso de uso que resaltará por qué la tecnología adecuada contra el lavado de dinero es un componente esencial para un programa de cumplimiento PLD exitoso y para combatir los delitos financieros.
Conozca a las empresas que participarán en nuestro seminario web a continuación y regístrese ahora para reservar su lugar.
Prosa
Prosa es líder en la industria financiera de México en lo que respecta al procesamiento de transacciones electrónicas y se encuentra entre los diez principales líderes en América Latina al procesar más de 4.400 millones de transacciones al año en su plataforma. Son una organización formada por 6 grandes bancos que lleva más de 50 años en la industria y trabajan en estrecha colaboración con el ecosistema financiero para fortalecer las estrategias de prevención del fraude para un mundo digital más seguro.
Up Sí Vale
Parte de Groupe Up (Chèque Déjeuner), Up Sí Vale es una empresa con más de 20 años de experiencia en México que se especializa en la emisión de vales y tarjetas para el control racionalizado o la dispersión de recursos. Tienen más de 185 mil clientes en el mundo, 22 millones de vales y tarjetas en 14 países.
3ID Solutions
3ID Solutions es una empresa de RegTech en México que está desarrollando soluciones para cumplir con las regulaciones mexicanas. Expertos en los requisitos de cumplimiento normativo de México, validan los documentos de identidad directamente con los registros gubernamentales, verifican las identidades con las listas de vigilancia nacionales e internacionales y facilitan la incorporación digital con KYC, y la comparación de rostros en vivo de los usuarios.
Registrate en el webinar para obtener más información!
